08 фервраля 2018

Апелляция отменила решение суда об оспаривании сделок, и приняла такое же решение ЗАО "ТрансИнвест"

Конкурсный управляющий ЗАО "ТрансИнвест" Гордеев П.А. обратился в Арбитражный суд Свердловской области с требованием о признании недействительными сделок, состоящих в перечислении от должника в адрес аффилированной организации ООО "Техноком" более 50 000 000 р. без каких-либо на то оснований.

Основной проблемой было доказать наличие аффилированности между данными фирмами, а также не допустить представление в дело фальсифицированных доказательств (актов, накладных и других документов о выполнение работ).

В доказывании взаимосвязанности данных организаций помогли налоговые проверки, которые выявили, что указанные организации хотя и зарегистрированы по разным адресам, но фактически работают по одному адресу. Данный факт был установлен на основании электронной налоговой отчетности, которая подписывалась с сдавалась с оного IP-адреса. Кроме того, руководитель ООО "Техноком" одновременно был работником ЗАО "ТрансИнвест".

Что касается "документов" подтверждающих наличие встречного предоставления, то ответчики (которые на тот момент уже были включены к реестр требований кредиторов) решили "утопить" суд и стороны в бумажной работе. Они несколько раз предоставляли пакеты накладных и актов объемом около 300 листов, причем конкурсному управляющему и суду разные наборы этих как-бы документов. Конкурсному управляющему удалось доказать в суде, что данные документы появились за день до судебного заседания. В этом помогла Налоговая инспекция, подтвердив, что на основании указанных документов не сдавалась налоговая отчетность.

В результате суд принял решение, что указанные платежи являются недействительными сделками и обязал ООО "Техноком" вернуть в конкурсную массу ЗАО "ТрансИнвест" 50 000 000 р.

Постановлением 17 Апелляционного арбитражного суда от 09.02.2018 г. № А60-8167/2015 суд постановил:

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 21 сентября 2017 года по делу № А60-8167/2015 отменить. 

Признать сделки по перечислению ЗАО «ТрансИнвест» в период с 12.07.2013 по 28.04.2015 денежных средств в размере 50 910 614 руб. 10 коп. в адрес ООО «Техноком» недействительными. 

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Техноком» в пользу ЗАО «ТрансИнвест» 50 910 614 руб. 10 коп.

Услуги:

Оспаривание сделок в банкротстве